A polícia canadense está acusando o autoproclamado “rei das criptomoedas” e personalidade das redes sociais Aiden Pleterski com uma acusação de fraude acima de $5,000 dólares canadenses ($3,666) e lavagem de dinheiro após uma investigação prolongada. Seu associado Colin Murphy também foi acusado de fraude, conforme anunciado pela polícia e pela Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC).
Pleterski foi preso em 14 de maio e liberado no mesmo dia sob fiança de $100,000 dólares canadenses fornecida por seus pais. Colin Murphy enfrenta a acusação por solicitar investimentos e afirmar falsamente receber “grandes lucros semanais por meio de investimentos astutos.” Murphy foi liberado sob a promessa de comparecer ao tribunal.
Fraude em quantias acima de $5,000 dólares canadenses é punível com até 14 anos de prisão. O Serviço de Polícia Regional de Durham e a OSC se recusaram a divulgar detalhes financeiros por trás de suas acusações em uma coletiva de imprensa em 16 de maio, citando um embargo de publicação, mas afirmaram que suas atividades fraudulentas possivelmente continuaram até fevereiro de 2024.
Pleterski (terceiro da esquerda) em Los Angeles, Halloween de 2023. Fonte: Aiden Pleterski/Instagram
A polícia iniciou sua investigação sobre Pleterski e sua empresa, AP Private Equity, em julho de 2022, após inúmeras reclamações. O Chefe de Polícia de Durham, Peter Moreira, foi citado na imprensa dizendo:
“Esta investigação foi extremamente minuciosa, com mais de 40 ordens judiciais solicitadas e análise meticulosa de documentos financeiros que levaram mais de 18 meses.”
Um investidor havia processado-os por fraude três meses antes. Pleterski e sua empresa foram declarados falidos em agosto daquele ano, e o administrador de falências descobriu que Pleterski havia arrecadado C$41,5 milhões e investido 1,6% dessa quantia. Ele gastou C$15,9 milhões em benefícios pessoais, incluindo um Lamborghini, dois McLarens e dois automóveis BMW, e aluguéis de uma mansão e jatos particulares.
Pleterski continuou levando um estilo de vida de alto padrão apesar de sua falência e dos pedidos do administrador da falência para que ele fosse preso. Ele alegou ter sido sequestrado e torturado por um investidor e seus cúmplices em dezembro de 2022, o que resultou em cinco prisões pela polícia em Toronto em julho de 2023.
